揭开6000万元系列虚假诉讼之谜他为何掏空自己公司

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他为何掏空自己的公司

9起民事诉讼,原告被告高度重合;案涉担保书总额高达6000万,落款日期却是同一天;诉讼过程中,原告以下落不明为由对债务人撤诉,却盯着担保人不放……

“改判了,上千万的债务他们逃避不掉!”日前,获悉改判消息的受害单位江苏省无锡市惠山区某国有投资公司负责人长出一口气。

办案组向该国有投资公司了解情况时得知,一旦债务得不到追偿,将造成巨额国有资产流失,损害国家公共利益。惠山区当地党委政府也对该案高度重视。

2018年5月,无锡市惠山区检察院接到某建筑公司股东倪某实名举报:该公司另一大股东王某和诉讼代理人邹某合谋,为逃避债务,利用王某实际控制的4家公司与生意伙伴(如图所示的被告1某物资贸易公司等7家公司)的业务往来,虚构生意伙伴对4家公司的债务,并在业务往来中让建筑公司为生意伙伴承担6000余万元担保责任。随后,4家公司以建筑公司和生意伙伴为被告(后对生意伙伴撤诉)提起9起诉讼。

通过企业工商登记信息和公安户籍信息系统等多方途径,该院最终查明案涉3张承兑汇票中,有2张金额总计700万元的承兑汇票实际在出票后不久已由王某控制的公司出卖并收取对价,其作为借款人的生意伙伴根本没有收到这笔借款。

格鲁吉亚17日新增确诊4例,累计确诊1010例,累计治愈885例,累计死亡15例。格鲁吉亚航空总局当日宣布,将从8月2日起恢复与德国的直航航班,与其他国家恢复直航航班的事宜正在协商中。另据格国防部当天消息,驻阿富汗联军中的10名格鲁吉亚士兵新冠检测呈阳性。

据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站16日报道,在俄新冠疫苗1期临床试验中,30多名受试者均对新冠病毒产生了免疫力。2期临床试验预计将在8月初结束,之后启动3期临床试验。

乌克兰17日新增确诊809例,累计确诊57264例,其中死亡1456例,治愈29769例。卫生部当天宣布,防控新冠隔离措施于本月31日到期后将延长一个月。自16日起,所有餐饮和娱乐场所在23时至次日7时之间禁止营业。从17日起,乌克兰的新冠病毒日均检测量提升至2.8万份。

办案组从其中一起债权转让合同纠纷案中找到了着力点。这起纠纷涉及的借款交付凭证为3张总计800万元的银行承兑汇票,证据客观度较高,调查核实工作所受制约因素少,且不会打草惊蛇。

综合全案情况,惠山区检察院就这9起案件提请无锡市检察院抗诉1件,向法院发出再审检察建议8份,均获再审改判。最终,这9起虚假诉讼案件均被法院认定为虚假诉讼并改判。

办案组复盘这些诉讼时,一度不能理解原被告双方的行为:王某作为建筑公司的一名大股东,如此处心积虑地掏空自己公司的财产,着实有悖常理。

银行承兑汇票固然客观,但票据的无因性以及票据背书的随意性,使得核查票据流转也变得复杂起来。这一取证过程不仅人累,而且“心累”。

“9起诉讼,涉及12家企业间三年多的经济往来,逐笔查清困难很大。”该院办案组转变思路,没有把精力花在弄清实际债务金额上,而把调查重点放在证据真伪上。

在检察机关锲而不舍的监督下,历时6年、涉及金额6000余万元的9起民事虚假诉讼案件水落石出。法院完全采纳检察机关提出的抗诉和再审检察建议内容,依法撤销原判,驳回原审原告的诉讼请求。

根据Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨询公司报告,按2019年搭乘次数计算,嘀嗒市场占有率占比66.5%,在中国顺风车市场排名第一。

在取得700万元承兑汇票流转的客观证据后,案件整体有了重大进展。惠山区检察院第四检察部主任林春鸿说:“查实情况与举报内容完全吻合,给了我们很大的信心,我们以查往来流水为切入口,推动了其余8起案件的逐案突破。”

截至17日,哈萨克斯坦累计确诊66895例,累计死亡375例,累计治愈40256例。哈卫生部长阿列克谢·措伊当天在新闻发布会上表示,自8月1日起,该国新冠病毒核酸检测为阴性、但临床表现及流行病症状符合新冠肺炎标准的患者将被纳入新冠病例统计数据。

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17日,亚美尼亚新增确诊442例,累计确诊34001例,累计治愈22492例,累计死亡620例;吉尔吉斯斯坦新增确诊603例,累计确诊13101例,累计死亡173例,累计治愈6096例;塔吉克斯坦累计确诊6741例,累计死亡56例,累计治愈5431例;蒙古国新增确诊1例,累计确诊262例,均为境外输入病例,累计治愈211例。(执笔记者:栾海;参与记者:魏忠杰、李东旭、李铭、阿斯钢、任军、关建武、蔡国栋)

乌兹别克斯坦17日新增确诊562例,累计确诊15349例,累计死亡76例,累计治愈8783例。总统米尔济约耶夫16日要求疫情重灾区塔什干市、塔什干州成立全天值班的疫情工作指挥部,采取措施遏制疫情蔓延,并为确诊患者提供治疗床位和药品。

办案组询问证人,积极调取记账凭证、往来银行流水并委托审计。经过整理发现,其他8起案件中,王某控制的公司作为原告,追究建筑公司的担保责任,但王某也实际持有建筑公司49%的股份,就这样,巨额资产的所有权被王某从“左口袋”倒到“右口袋”。至此,一系列虚假诉讼的“面纱”彻底揭开。

经再审改判后,王某等人逃避千万元债务的美梦彻底破灭,还要承担炮制9起虚假诉讼花费的诉讼费以及相关律师费,总计60余万元。

招股书披露嘀嗒顺风车业务,2017年、2018年、2019年、2020年上半年,嘀嗒顺风车的交易总额分别为人民币7亿元、19亿元、85亿元和和33亿元。截至到今年6月30日晚,嘀嗒顺风车服务已经覆盖全国366个城市,顺风车注册车主约有1920万位,其中涵盖约980万位顺风车认证车主,累计搭乘乘客数约为3670万,平均月活用户为1470万名。

目前出行工具的市场中,顺风车首当其冲成为最快的增长市场,并且顺风车市场的蓝海巨大,未来增长规模会更大。以现在嘀嗒顺风车稳坐市场第一的排名来看,在未来,嘀嗒顺风车的市场占比七成,还会持续增长。

办案组进一步调查发现,原来王某的一切行为,都是为了让建筑公司逃避之前的债务。2014年,建筑公司与惠山区某国有投资公司作为一起仓储合同纠纷中的担保方,被法院判处共同承担连带担保责任。在执行判决时,该国有投资公司支付了此案的全部执行款,此后建筑公司一直未向该国有投资公司支付应承担的执行款。王某为逃避该国有投资公司向建筑公司追偿,遂捏造了这9起虚假诉讼。

“我们整理了一张表格,把原被告公司名称、诉讼时间、关键证据、结案方式等信息列出来,发现这9起诉讼太相似了。”该院办案组一名检察官介绍,王某控制的公司提起诉讼却对生意伙伴以“下落不明”为由撤诉,不积极追索主债权,却把“火力”放在担保债权上,要求建筑公司承担担保责任。作为担保方,建筑公司爽快接招,主动担责,在法庭上与原告快速达成调解协议,原本经营红火的建筑公司迅速因名下资产被法院悉数查封而成为“空壳”公司。

这一系列过程让办案组高度怀疑王某等人涉嫌虚假诉讼。

白俄罗斯17日新增确诊159例,累计确诊65782例;新增死亡6例,累计死亡491例;新增治愈455例,累计治愈57370例。白俄罗斯消除新冠疫情跨部门工作组表示,由于海外某些地区流行的新冠病毒的毒性不同,因此白俄罗斯有必要开发国产疫苗。

数额巨大、关联企业复杂、高度相似的民事诉讼……惠山区检察院民事检察办案组立刻着手展开调查。

更严厉的制裁措施指向这一系列案件的幕后“导演”王某等人。惠山区检察院已将上述涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关。目前,公安机关已对王某、王某控制的公司及其相关生意伙伴立案侦查,检察机关也就诉讼代理人邹某的严重问题向司法局发出提醒函。

案件脉络初显,取证难度亦随之而来。法院案卷中的证据材料只有王某控制的公司及其生意伙伴加盖了公章的对账单、担保书等,对于显示往来明细的直接证据则少之又少。

“检察院为什么要查承兑汇票?”在对票据当事人进行取证时,企业听闻检察机关登门,第一反应就是迷惑警惕。办案组耐心释法说理,取得企业的理解配合。

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